뉴스·공시
(주)와이즈버즈 정기주주총회결과
2023/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,329 | - 매출액 | 15,774 | |
| - 부채총계 | 29,575 | - 영업이익 | 2,566 | ||
| - 자본금 | 5,046 | - 당기순이익 | 2,239 | ||
| - 자본총계 | 45,753 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,009,191,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보？陸笭？ | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 기타비상무이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 감사 1인 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 20원 / 주) > 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 기타비상이사 정균태 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김재철 선임의 건 > 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 서근옥 선임의 건 > 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | - 건국대 경영정보학 - (前) Whois 사원 - (前) 더블유모바일 대표이사 - (前) 이노버즈미디어 실장 - (現) 와이즈버즈 대표이사 |
| 정균태 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | - 부천공업대학 전자과 - (前) LG전자금융사업부 차장 - (前) ㈜미래테크놀로지 대표이사 - (現) 와이즈버즈 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) | |
| 김재철 | 1952-08 | 2년 | 신규선임 | - 성균관대 경영학과 - (前) 다우기술 부사장 - (前) 다우와키움 대표이사 - (現) ㈜인포인트기술 대표이사 |
(주)인포인트기술(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서근옥 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 인하대 전자공학과 - (前) LG 종합기술원 - (前) ㈜다우엑실리콘 상무이사 - (前) ㈜다우인큐브 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대 및 매매업 - 부동산 관련 서비스업 - 부동산 관리, 개발 및 공급업 |
부동산 취득으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |