뉴스·공시
(주)와이엠텍 주주총회소집결의
2023/02/10
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제19기 개별재무제표 (2022.01.01~2022.12.31) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 380원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 임원 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종오 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조현길 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이학희 재선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종오 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | -LS일렉트릭 사원 -(현) (주)와이엠텍 부사장 |
| 조현길 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | -LS일렉트릭 책임연구원 -(현) (주)와이엠텍 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학희 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -(주)선흥산업 회계총괄 -(현)공인회계사조규명사무소 이사 |