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켄코아에어로스페이스(주) 주주총회소집결의
2023/03/15
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 사천시 용현면 종포산단로 172 소재 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 정재한 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재한 | 1975-05 | 3 | 재선임 | 전) 항공감독관 현) 켄코아에어로스페이스㈜ 부사장 |