뉴스·공시
(주)천보 정기주주총회결과
2022/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,362 | - 매출액 | 92,937 | |
| - 부채총계 | 14,728 | - 영업이익 | 14,707 | ||
| - 자본금 | 5,060 | - 당기순이익 | 16,265 | ||
| - 자본총계 | 237,634 | *주당순이익(원) | 1,649 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 404,594 | - 매출액 | 271,578 | |
| - 부채총계 | 98,539 | - 영업이익 | 50,629 | ||
| - 자본금 | 5,060 | - 당기순이익 | 48,014 | ||
| - 자본총계 | 306,055 | *주당순이익(원) | 4,438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,979,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.09 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 감사위원인 사외이사 1명 신규선임 감사위원인 사외이사 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 300원 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호-1 의안 : 사외이사 정찬근 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호-2 의안 : 사외이사 강동욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호-3 의안 : 사외이사 김평열 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호-1 의안 : 감사위원 정찬근 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호-2 의안 : 감사위원 강동욱 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호-3 의안 : 감사위원 김평열 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-08 참고서류 2022-03-22 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 강동욱 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 현)대구가톨릭대학교 교수 현)천보 사외이사 |
티에이치 대표이사 |
| 김평열 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 전)국가정보원 전문위원 현)천보 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬근 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 현)천보 사외이사 | |
| 김평열 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)국가정보원 전문위원 현)천보 사외이사 |