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(주)비지에프리테일 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
3. 장소
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-21 08:30
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항 :

  - 영업보고
  - 감사보고
  - 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

  - 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31)
                 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
 
  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)
   - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍정국 선임의 건
   - 제3-2호 의안 : 사내이사 송지택 선임의 건

  - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-06
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공?? -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
홍정국 1982-01 3 신규선임 ·2023~현재 : (주)비지에프 대표이사(부회장)
·2020~2023 : (주)비지에프 대표이사(사장)
·2019~2020 : (주)비지에프 대표이사(부사장)
·2017~2019 : (주)비지에프리테일 경영전략부문장
              (주)비지에프 전략부문장(부?瑛?)
·2013~2017 : (주)비지에프리테일 경영혁신실장
                                 전략기획본부장
                                 전략혁신부문장
송지택 1965-09 3 신규선임 ·2020~현재 : (주)비지에프리테일 혁신부문장
·2014~2019 : (주)비지에프리테일 정보시스템본부장
·2013~2014 : (주)액센츄어코리아 부대표
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 그 외 기타 무점포 소매업 - 사업영역 확장을 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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