뉴스·공시
(주)노바텍 정기주주총회결과
2023/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,221 | - 매출액 | 20,490 | |
| - 부채총계 | 7,620 | - 영업이익 | 4,726 | ||
| - 자본금 | 5,288 | - 당기순이익 | 8,416 | ||
| - 자본총계 | 57,601 | *주당순이익(원) | 830 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,602 | - 매출액 | 110,494 | |
| - 부채총계 | 12,741 | - 영업이익 | 26,471 | ||
| - 자본금 | 5,288 | - 당기순이익 | 14,264 | ||
| - 자본총계 | 132,861 | *주당순이익(원) | 1,639 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,048,576,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근？㉪？ 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 결산 배당의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 오강현 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 박미나 → 부결 제5호 의안 : 이사 보수한？？ 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 결산 배당금은 주주총회 종료 후 4주 이내 지급예정입니다. 2) 주주총회 일자 기준으로 사내이사 황보상무는 임기가 만료되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오강현 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | 02.08~03.08 강원랜드 대표이사사장 03.09~05.03 한국가스공사 사장 09.02~11.05 제18대 대한석유협회 회장 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |