뉴스·공시
(주)나노브릭 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,787 | - 매출액 | 6,459 | |
| - 부채총계 | 19,063 | - 영업이익 | -2,481 | ||
| - 자본금 | 10,304 | - 당기순이익 | -6,275 | ||
| - 자본총계 | 9,724 | *주당순이익(원) | -304 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,767 | - 매출액 | 6,459 | |
| - 부채총계 | 19,063 | - 영업이익 | -2,482 | ||
| - 자본금 | 10,304 | - 당기순이익 | -6,284 | ||
| - 자본총계 | 9,704 | *주당순이익(원) | -304 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 ？？ | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이주완 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 전영길 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-29 주주총회소집결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주완 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 재료공학 박사 現 포스코？嚥동П맙？ 비상임 고문 前 포스코경영연구원 연구위원 (친환경미래소재연구실) 前 하나금융경영연구소 연구위원 (산업분석팀) 前 지식경제부 장관 자문위원 (디스플레이산업) 前 과학기술부 사무관 (종합기획과) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영길 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전남대학교 경제학과 現 나노브릭 감사 現 아이비투자연구소 임원 前 Suning Universal Group 경영고문 前 주식회사프리스닥 회장 前 법무법인충정 경영고문 前 한국기업지배구조원 원장대행 前 한국거래소 본부장보 |