뉴스·공시
(주)제이시스메디칼 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 서부샛길 584 골드리버호텔 지하2층 에메랄드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 강동환 중임의 건 - 제3-2호 사내이사 이재한 선임의 건 - 제3-3호 사외이사 최세운 중임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 최세운 중임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동환 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 2004.08~현재 ㈜제이시스메디칼 대표이사 |
| 이재한 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 1990 연세대학교 경영학 학사 2023.09~현재 제이시스메디칼 경영고문 총괄 2017.07~2017.09 Personal Businesses specialized in consulting and investment 2014.04~2017.06 삼성SDS 유럽중동사업 총괄 지사장 2013.07~2014.03 삼성SDS 글로벌사업 본부장 2011.11~2013.06 삼성SDS 금융/서비스사업 본부장 2011.01~2011.11 액센츄어코리아 Analytics/BPO 사업 대표 파트너 2009.01~2010.12 액센츄어코리아 경영컨설팅사업 대표 파트너 2022~2008 엑센츄어코리아 CRM서비스라인 대표 파트너 2004~2008 엑센츄어코리아 통신산업 대표 파트너 겸임 2002~2005 엑센츄어 North Asia 지역 CRM서비스라인 리드 겸임 2003~2005 Accenture Technology Services(액센츄어코리아의IT개발 자회사) 대표 겸임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최세운 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 2011 University of Florida Biomedical Engineering 석사, 박사 2004 University of Florida Electrical and Computer Engineering 석사 2001 홍익대학교 전자전기공학 학사 2021.03~현재 제이시스메디칼 사외이사 2016.03~현재 금오공과대학교 메디컬IT융합공학과 조교수 2014.03~2016.02 동명대학교 의용공학과 조교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세운 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 University of Florida Biomedical Engineering 석사, 박사 2004 University of Florida Electrical and Computer Engineering 석사 2001 홍익대학교 전자전기공학 학사 2021.03~현재 제이시스메디칼 사외이사 2016.03~현재 금오공과대학교 메디컬IT융합공학과 조교수 2014.03~2016.02 동명대학교 의용공학과 조교수 |