뉴스·공시
(주)제이시스메디칼 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,222 | - 매출액 | 134,434 | |
| - 부채총계 | 36,965 | - 영업이익 | 32,488 | ||
| - 자본금 | 7,647 | - 당기순이익 | 22,099 | ||
| - 자본총계 | 90,258 | *주당순이익(원) | 293 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,313 | - 매출액 | 143,030 | |
| - 부채총계 | 46,063 | - 영업이익 | 36,314 | ||
| - 자본금 | 7,647 | - 당기순이익 | 25,108 | ||
| - 자본총계 | 96,250 | *주당순이익(원) | 328 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(강동환, 이재한), 사외이사1명(최세운), 감사위원 1명(최세운) - 상기 선임된 임원은 중 강동환, 최세운은 중임이며, 이재한은 선임 입니다. |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
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- | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제7기 정기주주총회 목적사항 - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제7기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 강동환 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 이재한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 최세운 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 최세운 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 1의 가, 나 주당순이익은 [개별:기본주당순이익, 연결: 계속영업기본주당이익]의 기준으로 작성되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동환 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 2004.08~현재 (주) 제이시스메디칼 대표이사 |
| 이재한 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 1990 연세대학교 경영학 학사 2023.09 ~ 현재 제이시스메디칼 경영고문 총괄 2017.07~2017.09 Personal Businesses specialized in consulting and investment 2014.04~2017.06 삼성SDS 유럽중동사업 총괄 지사장 2013.07~2014.03 삼성SDS 글로벌사업 본부장 2011.11~2013.06 삼성SDS 금융/서비스사업 본부장 2011.01~2011.11 액센츄어코리아 Analytics/BPO 사업 대표 파트너 2009.01~2010.12 액센츄어코리아 경영컨설팅사업 대표 파트너 2002~2008 엑센츄어코리아 CRM서비스라인 대표 파트너 2004~2008 엑센츄어코리아 통신산업 대표 파트너 겸임 2002~2005 엑센츄어 North Asia 지역 CRM서비스라인 리드 겸임 2003~2005 Accenture Technology Services(액센츄어코리아의IT개발 자회사) 대표 겸임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최세운 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 2011 University of Florida Biomedical Engineering 석사, 박사 2004 University of Florida Electrical and Computer Engineering 석사 2001 홍익대학교 전자전기공학 학사 2021.03~현재 제이시스메디칼 사외이사 2016.03~현재 금오공과대학교 메디컬IT융합공학과 부교수 2014.03~2016.02 동명대학교 의용공학과 조교수 |
금오공과대학교 교수 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세운 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 University of Florida Biomedical Engineering 석사, 박사 2004 University of Florida Electrical and Computer Engineering 석사 2001 홍익대학교 전자전기공학 학사 2021.03~현재 제이시스메디칼 사외이사 2016.03~현재 금오공과대학교 메디컬IT융합공학과 부교수 2014.03~2016.02 동명대학교 의용공학과 조교수 |