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뉴스·공시

에스퓨얼셀(주) 정기주주총회결과
2023/03/24
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 153,199 - 매출액 46,776
- 부채총계 82,685 - 영업이익 1,430
- 자본금 3,437 - 당기순이익 989
- 자본총계 70,514 *주당순이익(원) 144
나. 연결 - 자산총계 153,109 - 매출액 46,776
- 부채총계 82,703 - 영업이익 1,192
- 자본금 3,437 - 당기순이익 751
- 자본총계 70,406 *주당순이익(원) 123
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 343,715,800
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고    

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
  - 사업목적 추가
  - 전환사채의 발행 변경
  - 신주인수권?貫盈ㅐ? 발행변경
☞ 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1)사내이사 선임의 건
- 사내이사 후보자: 홍성민 (재선임)
☞ 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 거래소시?恙【? 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2023-02-27 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
2023-03-16 감사보고서 제출
2023-03-16 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
홍성민 1960-07 3년 재선임 現) ㈜에스에너지 그룹 회장
現) 에스에너지 대표이사
前) 삼성전자 태양광발전사업 팀장
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영
- 기계가스설비공사업 및 가스시설공사업
- 연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및컨설팅
사업 다각화를 위한 목적추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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