뉴스·공시
(주)신도기연 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,106 | - 매출액 | 20,500 | |
| - 부채총계 | 5,500 | - 영업이익 | -2,985 | ||
| - 자본금 | 7,965 | - 당기순이익 | -3,536 | ||
| - 자본총계 | 57,606 | *주당순이익(원) | -225 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,879 | - 매출액 | 20,755 | |
| - 부채총계 | 3,875 | - 영업이익 | -2,511 | ||
| - 자본금 | 7,965 | - 당기순이익 | -3,348 | ||
| - 자본총계 | 58,004 | *주당순이익(원) | -213 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박웅기) -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박웅기 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | 홍익대학교 졸업('79.02) 홍익대학교 대학원졸업('81.02) 신도기연 대표('89.08~'00.08) ㈜신도기연 대표이사('00.08∼'현재) |