뉴스·공시
주식회사 압타머사이언스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,535 | - 매출액 | 243 | |
| - 부채총계 | 17,056 | - 영업이익 | -12,206 | ||
| - 자본금 | 8,950 | - 당기순이익 | -13,601 | ||
| - 자본총계 | 15,478 | *주당순이익(원) | -801 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 재선임 사외이사 1인 재선임 감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 13기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류성호 | 1956-12 | 3 | 재선임 | -한국과학기술원 생명과학과(박사) -포항공대 교수 -㈜압타머사이언스 사내이사 -㈜압타머사이언스 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민우 | 1960-01 | 3 | 재선임 | -미시건대학교 유기화학(박사) -SK Biopharm -Zafgen -Response Therapeutics Inc. Executive Vice President -㈜압타머사이언스 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬기 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | -고려대 경영학(학사) -서울시립대 세무전문대학(석사) -삼정회계법인 -삼성회계법인 대표이사 -한국공인회계사회 지방세심의위원 -㈜압타머사이언스 감사 |