뉴스·공시
효성화학(주) 정기주주총회결과
2024/03/14
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,115,611 | - 매출액 | 2,791,629 | |
| - 부채총계 | 3,053,727 | - 영업이익 | -188,836 | ||
| - 자본금 | 18,959 | - 당기순이익 | -346,913 | ||
| - 자본총계 | 61,884 | *주당순이익(원) | -106,721 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,125,586 | - 매출액 | 2,011,884 | |
| - 부채총계 | 1,490,137 | - 영업이익 | -66,565 | ||
| - 자본금 | 18,959 | - 당기순이익 | -177,957 | ||
| - 자본총계 | 635,449 | *주당순이익(원) | -55,054 | ||
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연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사？羈？ | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 ？炷互聆？ 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안:제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호 의안:사내이사 이건종 선임의 건 ·제2-1-2호 의안:사내이사 이천석 선임의 건 - 제2-2호 의안:사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호 의안:사외이사 박형순 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 임지원) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 박형순) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-23 참고서류 2024-03-06 감사보고서 제출 2024-03-06 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건종 | 1957-01 | 2 | 재선임 | -'93년~'11년 삼성전자㈜ LCD 제조센터장 -'12년~'16년 ㈜원익머티리얼즈 대표이사 -'18년~ 현재 효성화학㈜ Neochem PU장 - 現) 효성화학㈜ 대표이사 |
| 이천석 | 1964-06 | 2 | 재선임 | -'89년~'92년 KAIST 유기화학 박사 -'92년~'99년 삼성종합화학 연구소 -'00년~'14년 삼성SDI 전자재료 연구소장, 전자재료사업부 마케팅/영업총괄 - 現) 효성화학㈜ Optical Film PU장 겸 필름 PU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른법인명(직위) |
| 임지원 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | -'08년~'09년 기획재정부 경제정책 자문위원 -'10년~'11년 국민경제 자문회의 위원 -'12년~'14년 금융감독원 자문위원 -'03년~'18년 JP모건 한국 수석이코노미스트 -'11년~'18년 JP모건 매니징 디렉터 -'17년~'18년 한국은행 통화정책 자문위원, 국민경제 자문회의 위원 -'18년~'22년 한국은행 금융통화위원회 위원 -'22년~'24년 (주)씨앤엘 리서치 대표이사('24년 2월 임기종료) |
(주)씨앤엘 리서치 (대표이사) |
| 박형순 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | -'16년~'18년 산업은행 상하이 지점장 -'18년~'20년 산업은행 홍보실장 -'20년~'22년 산업은행 충청지역 본부장 -'22년~'24년 산업은행 자본시장부문장(부행장)('24년 1월 임기종료) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임지원 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'08년~'09년 기획재정부 경제정책 자문위원 -'10년~'11년 국민경제 자문회의 위원 -'12년~'14년 금융감독원 자문위원 -'03년~'18년 JP모건 한국 수석이코노미스트 -'11년~'18년 JP모건 매니징 디렉터 -'17년~'18년 한국은행 통화정책 자문위원, 국민경제 자문회의 위원 -'18년~'22년 한국은행 금융통화위원회 위원 -'22년~'24년 (주)씨앤엘 리서치 대표이사('24년 2월 임기종료) |
| 박형순 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'16년~'18년 산업은행 상하이 지점장 -'18년~'20년 산업은행 홍보실장 -'20년~'22년 산업은행 충청지역 본부장 -'22년~'24년 산업은행 자본시장부문장(부행장)('24년 1월 임기종료) |