뉴스·공시
(주)리메드 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | ㈜리메드 오송사업소 회의실 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 제1-1호 의안: 제 21기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제 21기 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 홍기승 감사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기승 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 유진그룹 에너팜 부사장 ('13.12 ~ '15.12) 유진그룹 유진초저온 부사장 ('16.01 ~ '19.12) IBK 자산운용 사외이사 ('19.03 ~ '21.05) 주식회사 리메드 감사 ('21.03 ~ 현재) |