뉴스·공시
이노뎁(주) 정기주주총회결과
2023/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,560 | - 매출액 | 76,416 | |
| - 부채총계 | 16,299 | - 영업이익 | 413 | ||
| - 자본금 | 3,670 | - 당기순이익 | 563 | ||
| - 자본총계 | 39,262 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | -당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| |
- | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이성진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 이종성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 :감사 후보 강기철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성진 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 95.02 동서울대학 졸업 03.11~07.09 ㈜서브엔텍 기술연구소 08.01~현 재 이노뎁㈜ 대표이사 |
| 이종성 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 91.02 유한대학교 졸업 01.11~08.01 ㈜디지아이티 08.02~현 재 이노뎁㈜ 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기철 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 05~현재 도원회계법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 엔지니어링 서비스업 1. 전기자동차 충전사업 1. 위치 정보 및 위치기반 서비스 업 1. 가상공간 기술의 판매, 구축 및 임대업 1. 상표 및 브랜드의 판매 및 임대업 1. 전자상거래 및 관련 유통업 1. 건설업 1. 전기공사업 |
- 설계용역 및 감리사업에 대한 입찰 참가를 위한 인허가 취득 - 주차관제 차량인식기 중 전기차 충전 과금 사업 등과의 연계사업 추진 - 신규사업 추진 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |