뉴스·공시
(주)마이크로디지탈 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 13시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 (사내이사 1명) 제2-1호의안:사내이사 김태영 선임의 건(재선임) ○제3호 의안 :임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능하며, 전자투표의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 1999 ~ 2003 한국정보통신(주) 2004 ~ 2007 (주)아이레보 2007~ 2019 (주)서린바이오사이언스 2019 ~ 현재 (주)마이크로디지탈 상무이사 |