뉴스·공시
(주)아이엘사이언스 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32, 스마트 팩토리 사무동 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제6기(2023년1월1일~2023년12월31일) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 주식매수선택권 부여에 따른 승인의 건 제4호의안 : 감사 서용욱 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서용욱 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 가천대 회계학과 '95 고려대 경영대학원 '98 가천대 회계/세무학 박사 '14 산동회계법인 공인회계사 '95 가율회계법인 공인회계사 '95~現 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 54. 이차 전지 소재의 개발 및 제조 | 사업 영역의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 3. 자전거 제조 및 판매업 17. 바이오디젤 관련 사업 30. 커피체인점 직영점 및 대리점 운영업 34. 마스크 제조 및 판매 서비스업 35. 생활용품의 제조 및 판매 서비스업 38. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 유통 렌탈서비스업 39. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비 스업 49. 산업설비공사업 50. 기계설비공사업 |
미진행 사업의 삭제 | |