뉴스·공시
(주)국전약품 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,821 | - 매출액 | 121,443 | |
| - 부채총계 | 126,147 | - 영업이익 | 6,812 | ||
| - 자본금 | 4,907 | - 당기순이익 | 5,028 | ||
| - 자본총계 | 96,675 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 225,102 | - 매출액 | 121,998 | |
| - 부채총계 | 127,646 | - 영업이익 | 6,499 | ||
| - 자본금 | 4,907 | - 당기순이익 | 4,692 | ||
| - 자본총계 | 97,456 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 490,691,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근？㉪？ 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 10원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 사내이사 홍종훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종훈 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | ('95~현재)국전약품 부대표이사 및 국전약품 경영전략 본부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |