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(주)비투엔 전환가액의조정(제5회차)
2024/04/17
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 비상장 | 2,100 | 1,470 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환？〈？ 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 952,380 | 1,360,544 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 가. 조정근거 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 조정일로하고, 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 나. 조정방법 ？？ 1개월 가중산술평균주가 : 1,595.5원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,398.4원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 1,357.0원 ④ "①,②,③"의 산술평균 : 1,450.3원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 1,450.3원 ⑥ 조정전 행사가액 : 2,100원 ⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 1,450.3원 ⑧ 최저조정한도 : 1,470원 ⑨ 최종 행사가액(MAX(⑦,⑧)) : 1,470원(호가단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-04-17 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고？？ 사항 | 1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-01-17 증권 발행결과(자율공시) 2024-01-15 전환사채권발행결정(제5회차) |
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