뉴스·공시
(주)씨티알모빌리티 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 30기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 김태용 선임의 건 2-2 기타비상무이사 장은지 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원(장은지) 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이기상) 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태용 | 1973-06 | 3 | 재선임 | (전) 효성중공업 재경팀 차장 (현) 씨티알모빌리티 CFO |
| 장은지 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | (전) 맥킨지리더십센터장 (현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기상 | 1958-08 | 3 | 재선임 | (전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 한양대학교 미래자동차공학 교수 |
(주)삼기이브이(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장은지 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (전) 맥킨지리더십센터장 (현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사 |
| 이기상 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 한양대학교 미래자동차공학 교수 |