뉴스·공시
주식회사 슈프리마아이디 정기주주총회결과
2022/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,061 | - 매출액 | 14,179 | |
| - 부채총계 | 2,579 | - 영업이익 | 2,955 | ||
| - 자본금 | 1,527 | - 당기순이익 | 3,249 | ||
| - 자본총계 | 43,482 | *주당순이익(원) | 1,067 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,660 | - 매출액 | 14,518 | |
| - 부채총계 | 2,645 | - 영업이익 | 3,005 | ||
| - 자본금 | 1,527 | - 당기순이익 | 3,255 | ||
| - 자본총계 | 45,015 | *주당순이익(원) | 1,058 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제5기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (최윤기 사외이사 선임의 건, 신규선임) -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 보수한도(20억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-07 주주총회소집결의 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤기 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)에스원 고문 전) (주)에스원 연구소 전) (日)SECOM 기술연구소 파견연구원 전) (日)SONY 기술연구소 연구원 |
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