뉴스·공시
(주)엔바이오니아 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,446 | - 매출액 | 11,183 | |
| - 부채총계 | 17,464 | - 영업이익 | -1,565 | ||
| - 자본금 | 4,235 | - 당기순이익 | -4,992 | ||
| - 자본총계 | 35,982 | *주당순이익(원) | -611 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,745 | - 매출액 | 14,655 | |
| - 부채총계 | 21,718 | - 영업이익 | -205 | ||
| - 자본금 | 4,235 | - 당기순이익 | -3,932 | ||
| - 자본총계 | 42,026 | *주당순이익(원) | -571 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 4 | ||||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 신동민) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 황현석) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2024년 3월 29일 기타비상무이사 2인(노진호, 장홍훈)이 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동민 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | - 홍콩과학기술대학교 MBA(15) - 대우증권 애널리스트 IPO부, 홍콩법인(99~15) - 미래에셋증권 베트남 사무소장/리서치센터장(16~18) - Nanogen JSC CFO(18~22) - ㈜엔바이오니아 경영기획실장(23~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | |
신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현석 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 |