뉴스·공시
비비씨 주식회사 주주총회소집결의
2022/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 문평동로 25 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 14기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안:이사 선임의 건 -김영철 사외이사 후보자 선임의 건 제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안:정관 변경 승인의 건 제 6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영철 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 현 법무법인 민율 대표변호사 전 충남도청 고문변호사 대전지방법원 고문변호사 대전지방법원 조정위원 대전광역시지방경찰청 정책자문단 위원 대전지방경찰청 시민감찰위원 |
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