뉴스·공시
윈텍 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,889 | - 매출액 | 15,967 | |
| - 부채총계 | 14,605 | - 영업이익 | 392 | ||
| - 자본금 | 1,850 | - 당기순이익 | 1,562 | ||
| - 자본총계 | 24,284 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| |
- | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건 -> 부결 제2-2호 의안: 정관 제2조 사업목적 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안: 정관 제4조 공고방법 변경의 건 -> 부결 제2-4호 의안: 정관 제8조의2 이익배당우선주식, 제8조의3 의결권배제주식, 제8조의4 전환주식, 제8조의5 상환주식, 제8조의6 전환상환우선주식, 제10조 신주인수권, 제10조의2 주식매수선택권 제14조 전환사채의 발행, 제15조 신주인수권부사채의 발행, 제15조의2 교환사채의 발행, 제16조 사채발행에 관한 준용규정, 제24조 상호주에 대한 의결권 제한, 제29조 이사 및 감사의 수, 제33조 대표이사 등의 선임, 제34조 이사의 직무, 제37조 이사회의 구성과 소집, 제38조 이사회의 결의방법, 제39조의2 위원회, 제40조의2 이사 및 감사의 책임감경, 제43조 재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등, 제45조 이익배당, 부칙 제1조 시행일 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 지선필 선임의 건 -> 원안대？？ 승인 제3-2호 의안:사내이사 박정훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안:사내이사 최종문 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안:사외이사 심태헌 선임의 건 -> 후보 사퇴(일신상의 사유)로 인한 안건 폐기 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안:감사 김희준 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 주주의 제안에 따라 각 조문별로 안건을 분리하여 상정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지선필 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 現 주식회사 한울？弩怜墟？ 부사장 前 주식회사 누보 재경본부장 |
| 박정훈 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 現 엑사리온 주식회사 COO 前 대덕자산운용 주식회사 투자부문 대표 |
| 최종문 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜심팩 영업부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희준 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 ㈜리얼와이즈 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 반도체 IP 설계 및 제조업 8. 소프트웨어 및 센서장비개발업 9. 전자부품 설계 및 제조업 10. 산업 및 기업에 관한 조사, 연구 및 수탁업 11. 위 각호에 관련된 제품의 판매, 도소매, 수출입업 12. 국내, 해외 에너지 및 환경 관련 연구 및 경영자문업 13. 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업 14. 기업 인수합병, 투자 및 이와 관련된 각종 자문업 |
- 사업 영역을 확장을 위한 사？糖炷扈煞？ | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 | 15. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체 | - 순번변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |