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주식회사 티라유텍 (정정)정기주주총회결과
2024/03/29
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.03.29 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 선임후 사외이사수_이사총수(명) | 7 | 6 |
| 나. 선임후 사외이사수_사외이사선임비율(%) | 28.57 | 33.33 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,779 | - 매출액 | 40,770 | |
| - 부채총계 | 19,714 | - 영업이익 | 911 | ||
| - 자본금 | 1,655 | - 당기순이익 | -800 | ||
| - 자본총계 | 24,065 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,918 | - 매출액 | 54,359 | |
| - 부채총계 | 49,548 | - 영업이익 | -3,849 | ||
| - 자본금 | 1,655 | - 당기순이익 | -7,007 | ||
| - 자본총계 | 15,370 | *주당순이익(원) | -343 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박종범 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 임원퇴직급여지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종범 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | '02.02~'04.02 서울서부지방검찰청 검사 '04.02~'06.02 전주지방검찰청남원지청 검사 '06.02~08.03 울산지방검찰청 검사 '08.03~'10.08 서울중앙지방검찰청 검사 '10.08~'12.01 변호사 박종범 이영원 법률사무소 변호사 '12.01~'19.11 법무법인정음 변호사 '19.12~현재 법무법인 아너스 대표변호사 |