뉴스·공시
주식회사 카카오뱅크 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,488,157 | - 매출액 | 2,494,045 | |
| - 부채총계 | 48,370,463 | - 영업이익 | 478,485 | ||
| - 자본금 | 2,384,361 | - 당기순이익 | 354,912 | ||
| - 자본총계 | 6,117,694 | *주당순이익(원) | 745 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 71,450,970,450 | ||||
| 보통주식 | 0.55 | ||||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(부대표) 1명, 사외이사 5명*, 기타비상무이사 1명 * 감사위원이 되는 사외이사 3명 포함 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 2024년(제8？？) 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 제1호: 2023년(제8기) 사업연도 영업보고서 제2호: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 제3호: 2023년 이사회 및 이사회내 위원회와 사외이사 활동에 대한 평가 결과 제4호 : 2023년 무수익여신 증감 현황 제5호 : 2023년 기부금 운영 현황 제6호 : 2023년 사업연도 주주(또는 임원) 및 특수관계인과의 거래내역 제7호 : 2023년 자회사등의 영업성과와 재무상태에 대한 경영평가결과 2) 결의사항 ◇제1호 의안: 제8기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 ☞ 원안대로 승인 ◇제2호 의안: 정관 일부 변경 -제2-1호 의안: 이사회 내 위원회로 내부통제위원회 설치(정관 제48조 제1항 제7호) -제2-2호 의안: 주주의 배당 예측가능성제고를 위해 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 조항 개정(정관 제57조 제3항, 제4항) -제2-3호 의안: 분기배당의 근거 규정 마련(정관 제57조 제4항) -제2-4호 의안: 분기배당의 근거를 마련함으로써 중간배당 관련 조항 삭제(정관 제57조 제5항) ☞ 원안대로 승인 ◇제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) -제3-1호 의안: 사내이사 후보 김광옥 -제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 -제3-3호 의안: 사외이사 후보 김륜희 -제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 권대열 ☞ 원안대로 승인 ◇제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임(3명) -제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열 -제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산 -제4-3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김부은 ☞ 원안대로 승인 ◇제5호 의안:이사보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 상기 '시가배당률(%)'은 배당기준일 전 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 나. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광옥 | 1967-06 | 2 | 재선임 | 前 한국투자증권 기업금융담당 前 한국투자금융지주 준법감시인 前 한국투자파트너스 전무 現 카카오뱅크 부대표 |
| 권대열 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 前 카카오 커뮤니케이션실장 前 카카오 ER실장 前 카카오 CRO 前 카카오 정책센터장 現 카카오 CA협의체 ESG위원장/책임경영위원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진웅섭 | 1959-06 | 1 | 재선임 | 前 금융정보분석원장 前 한국정책금융공사 사장 前 금융감독원 원장 現 법무법인광장 고문 現 카카오뱅크 사외이사 |
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| 김륜희 | 1981-09 | 2 | 신규선임 | 前 숭실대 경제학과 조교수 現 KAIST 기술경영학부 부교수 現 카카오뱅크 사외이사 |
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| 최수열 | 1968-07 | 1 | 재선임 | 前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너 現 카카오뱅크 사외이사 |
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| 황인산 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 카카오뱅크 사외이사 現 AJ네트웍스 상근감사 |
AJ네트웍스 (상근감사) |
| 김부은 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 前 서울보증보험 전무 現 카카오뱅크 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수열 | 1968-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너 現 카카오뱅크 사외이사 |
| 황인산 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 카카오뱅크 사외이사 現 AJ네트웍스 상근감사 |
| 김부은 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울보증보험 전무 現 카카오뱅크 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변？？ 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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