뉴스·공시
주식회사 셀레믹스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,120 | - 매출액 | 6,578 | |
| - 부채총계 | 2,236 | - 영업이익 | -5,769 | ||
| - 자본금 | 4,082 | - 당기순이익 | -3,875 | ||
| - 자본총계 | 15,884 | *주당순이익(원) | -475 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 18,119 | - 매출액 | 6,578 | |
| - 부채총계 | 2,236 | - 영업이익 | -5,770 | ||
| - 자본금 | 4,082 | - 당기순이익 | -3,876 | ||
| - 자본총계 | 15,883 | *주당순이익(원) | -475 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제14기(2023년) 재무제표 승인의 건 * 원안대로 가결 제2호 의안: 이상석 사내이사 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) * 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 10억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도) * 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-04 참고서류 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1981-01 | 3년 | 재선임 | 현) (주)셀레믹스 경영지원팀장 피닉스다트 경영지원본부장 삼정회계법인 삼일회계법인 연세대학교 경영학과 |