뉴스·공시
주식회사 브랜드엑스코퍼레이션 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길63, 영창디지털타워 지하 1층 | ||
3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제7기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 1 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다. | |||
※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |