뉴스·공시
유일에너테크(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,731 | - 매출액 | 38,372 | |
| - 부채총계 | 104,976 | - 영업이익 | -10,171 | ||
| - 자본금 | 5,734 | - 당기순이익 | -11,329 | ||
| - 자본총계 | 29,754 | *주당순이익(원) | -1,018 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,510 | - 매출액 | 38,507 | |
| - 부채총계 | 104,670 | - 영업이익 | -10,108 | ||
| - 자본금 | 5,734 | - 당기순이익 | -13,224 | ||
| - 자본총계 | 69,840 | *주당순이익(원) | -1,188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 *1호의안 - 제12기 제무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 *2호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 *3호의안 - 정관 변경 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2024-03-25 사업보고서(일반법인) 2024-03-22 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑥ 폐배터리 리사이클링 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 ⑦ 레이저 응용장비의 개발 및 제작 판매업 ⑧ 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| ⑥ 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 ⑦ 부동산 임대업 ⑧ 노우하우 및 기술의 판매 ⑨ 각항에 관련된 무역업 ⑩ 각항에 관련된 용역업 ⑪ 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 ⑫ 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
⑨ 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 ⑩ 부동산 임대업 ⑪ 노우하우 및 기술의 판매 ⑫ 각항에 관련된 무역업 ⑬ 각항에 관련된 용역업 ⑭ 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업 ⑮ 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자 |
조문번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |