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(주)케이씨씨글라스 주주총회소집결의

2024/02/07

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29	09 : 00
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 본사 1층
4. 의안 주요내용		■ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 변종오 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 이승하 선임의 건 제1-3호 : 사외이사 김한수 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 : 감사위원회 위원 이승하 선임의 건 제2-2호 : 감사위원회 위원 김한수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소: https://www.kccglass.co.kr 나. 상기 4항의 부의안건 중 제 4호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로 변경 예？ㅐ都求？. 다. 실질주주의 의결권 행사 안내 금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. ※ 당사에 의결권을 위임하여 주실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 제출처: 서울 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 재정팀(02-2015-8648) 라. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능) - 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증 (PASS앱, 문자인증)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변종오	1958-01	3	신규선임	現 (주)케이씨씨글라스 사장 前 (주)케이씨씨 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승하	1959-12	2	재선임	現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 現 수원대학교 경상대학 교수	해당사항 없음
김한수	1952-08	2	재선임	現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 前 동서기공(주) 부회장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승하	1959-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 現 수원대학교 경상대학 교수
김한수	1952-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 前 동서기공(주) 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	02-29