뉴스·공시
피엔케이피부임상연구센타(주) 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 2층 교육실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금 : 보통주 30원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 20원 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김진배 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진배 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 前)연세대학교 의과대학 조교수 前)경희대학교 의과대학 조교수 前)경희대학교 의과대학 부교수 現)경희대학교 의과대학 정교수 |
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