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주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 주주총회소집결의
2023/03/09
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 10 : 00
3. 장소 서울시 영등포구 여의대로 24 FKI타워(전경련회관) 3층
'데이지' 회의실
4. 의안 주요내용 보고의안
-영업보고, 감사보고

결의의안
- 제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건
- 제2호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건
- 제3호 의안: 제6기 현금배당 승인의 건
- 제4호 의안: 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건
- 제5호 의안: 차입 계획 승인의 건
- 제6호 의안: [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건
- 제7호 의안: [특별결의] 정관 일부 개정 승인의 건
- 제8호 의안: 이사 선임의 건
  - 제8-1호 의안 : 이사 박영희 선임의건
   - 제8-2호 의안 : 이사 김연희 선임의 건
   - 제8-3호 의안 : 이사 정현섭 선임의 건
- 제9호 의안: 감사 선임의 건
  - 제9-1호 의안 : 감사 이익재 선임의 건
- 제10호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건
- 제11호 의안:제7기 감사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-09
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2022년 12월 31일
- 주주명부 명의개서 정지기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 1월 15일
※제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박영희 1975-01 3 재선임 (2020 ~ 현재) 당사 대표이사
(2020 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 사무장
(2007 ~ 2020) 법무사 정택근사무소 사무장
김연희 1980-12 3 재선임 (2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사
(2021 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 팀장
(2015 ~ 2020) 주식회사 피데스에셋 과장
정현섭 1980-11 3 재선임 (2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사
(2016 ~ 현재) 세무법인 신안 세무사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이익재 1981-06 3 신규선임 비상근 (2013 ~ 현재) 안세회계법인 이사
(2009 ~ 현재) 공인회계사
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분 내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%) 변경 전 변경 후
30 30
4. 최근사업연도 매출액(원) 65,880,035,980

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