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주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩 14층 한국리츠협회 제3교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 보고의안 -영업보고, 감사보고 결의의안 -제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건 -제2호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 -제3호 의안: 제8기 현금배당 승인의 건 -제4호 의안: 차입 계획 승인의 건 -제5호 의안: [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건 -제6호 의안: 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건 -제7호 의안: 이사 선임의 건 제7-1호 의안: 이사 이승환 선임의 건 제7-2호 의안: 이사 이용범 선임의 건 -제8호 의안: 제9기 이사 보수 승인의 건 -제9호 의안: 제9기 감사 보수 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일 : 2023년 12월 31일 - 주주명부 명의개서 정지기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 1월 15일 ※제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승환 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | (2020 ~ 현재) 법무법인(유) 지평 변호사 (2011 ~ 2020) 법무법인 넥서스 변호사 |
| 이용범 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | (2024 ~ 현재) (주)정도유아이티 부사장 (2019 ~ 2023) (사)한국부동산금융투자포럼 사무총장 (1988 ~ 2023) 한국토지주택공사 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 15,240,623,114 | |