뉴스·공시
(주)씨앤씨인터내셔널 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로5길 39(석우동) (주)씨앤씨인터내셔널 퍼플카운티 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보 : 장철원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철원 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ22.11~현재 (주)씨앤씨인터？뻤킬？ 사외이사 ㆍ22.08~현재 법무법인 여기 변호사 ㆍ22.06~현재 서울지방변호사회 ESG 자문위원 ㆍ19.01~현재 사단법인 한국환경법학회 이사 ㆍ18.11~22.07 법무법인 정상 변호사 ㆍ12.08~14.07 한국해양과학기술원 연구원 |