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주식회사 클리노믹스 전환가액의조정(제1회차)
2022/07/07
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 11,779 | 10,941 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 30,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 2,546,906 | 2,741,979 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 의한 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 3) 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 4) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 7,650.08원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 7,407.18원 다. 기산일 가중산술평균 주가 :7,605.12원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 :7,554.13원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 7,606원 바. 조정전 전환가액 : 11,779원 사. 조정가액(MIN(마,바)) :7,606원 아. 최초 전환가액 한도 : 10,941원 (발행당시 전환가격 70%) 자. 최종 전환가액 : 10,941원 (조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2022-07-07 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-07-02 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-07-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-10-07 전환가액의조정(제1회차) |
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