뉴스·공시
주식회사 엔젠바이오 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,771 | - 매출액 | 4,167 | |
| - 부채총계 | 26,035 | - 영업이익 | -13,166 | ||
| - 자본금 | 12,889 | - 당기순이익 | -12,559 | ||
| - 자본총계 | 16,735 | *주당순이익(원) | -990 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,282 | - 매출액 | 4,351 | |
| - 부채총계 | 26,048 | - 영업이익 | -13,425 | ||
| - 자본금 | 12,889 | - 당기순이익 | -12,860 | ||
| - 자본총계 | 16,234 | *주당순이익(원) | -1,007 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 윤세혁, 감사 1명 김훈식 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제 9 기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 윤세혁 선？湛？ 건(상근) -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 감사 후보 김훈식 선임의 건(비상근) -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기'1.재무제표 승인보고'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함 | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-08 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤세혁 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前 ㈜케이티 사내소기업 GenomeCloud사 CFO 前 ㈜케이티 신사업전략 차장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈식 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 한국기업기술가치평가협회 회장 前 대상홀딩스㈜ 대표이사 前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내？？ | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 의약품의 개발, 제조 및 도소매업 | AI기반 신약 후보물질 발굴 및 개발 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |