뉴스·공시
주식회사 싸이버원 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 38동 글로벌공학교육센터 중회의실 519호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정액 : 보통주 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 이사 이정상 신규 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 김희올 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회부여분) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주식분할결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정상 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | - 2006.02 ~ 현재 (주)싸이버원 사업본부장 |
| 김희올 | 1985-10 | 3년 | 신규선임 | - 2010.12 ~ 현재 (주)싸이버원 R&D센터장 - 2023.08 ~ 현재 (주)엑스큐어넷 이사 |