뉴스·공시
주식회사 아모센스 정기주주총회결과
2023/03/23
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,796 | - 매출액 | 63,014 | |
| - 부채총계 | 53,179 | - 영업이익 | 852 | ||
| - 자본금 | 5,615 | - 당기순이익 | -905 | ||
| - 자본총계 | 37,617 | *주당순이익(원) | -81 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | ？鵑盈羈？ | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: - 제15기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김인응 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 나원산 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 감사 김병철 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인응 | 1956-04 | 3 | 재선임 | 현)아모센스 대표이사 삼성전기 삼성종합기술원 |
| 나원산 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 현)아모센스 전무이사 동아일렉콤 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병철 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)IBK투자증권 전무이사 한국투자증권 |