뉴스·공시
주식회사 아모센스 주주총회소집결의
2024/02/23
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 11:30 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 20-3 천안 제4산단 관리사무소 |
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| 3. 의안 주요내용 | 안 건 : 제16기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고 사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제16기(2023.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 참조) - 제2-1호 사내이사 김정명 중임의 건 - 제2-2호 사외이사 조성환 중임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정명 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | (주)아모센스 영업관리부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성환 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 강원도 국제관계 대사 세종연구원 정책협력관 |
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