뉴스·공시
주식회사 삼영에스앤씨 정기주주총회결과
2023/03/17
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,357 | - 매출액 | 13,638 | |
| - 부채총계 | 3,173 | - 영업이익 | -1,275 | ||
| - 자본금 | 2,834 | - 당기순이익 | -1,026 | ||
| - 자본총계 | 25,183 | *주당순이익(원) | -185 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명 재선임 - 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 기타비상무이사 변동준 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사 민동오 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-09 사업보고서(일반법인) 2023-03-09 감사보고서 제출 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변동준 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | (80.02) 한양대학교 졸업 (79.09) 삼영전자공업주식회사 입사 (84.03) 일본산업능률대학 최고경영자과정 수료 (89.03) 삼영전자공업주식회사 대표이사 사장 (96.01~현재) ㈜성남전기공업 대표이사 회장 (16.06~현재) ㈜삼영전자공업 대표이사 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동오 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (87.02) 서울대학교 영어영문학 (88.01~00.03) 쌍용투자증권 경영기획 차장 (00.04~06.12) 앤리서치 상무 (07.01~11.11) 앤알캐피탈 대표이사 (11.12~12.06) 안다인베스트먼트파트너스 대표이사 (13.07~현재) 이그잭텍코리아 대표이사 |