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(주)하이딥 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 대왕판교로644번길49 DTC타워 10층 (주)하이딥 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매 수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 (주식매수선택권 행사를 위한 재직기간 관련 조문 정비) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건 (경영성과급 퇴직연금 적립제도 도입) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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