뉴스·공시
주식회사 엘비루셈 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,286 | - 매출액 | 164,727 | |
| - 부채총계 | 32,705 | - 영업이익 | -1,108 | ||
| - 자본금 | 12,800 | - 당기순이익 | 1,189 | ||
| - 자본총계 | 203,581 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
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보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안. 제20기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안. 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 구본천 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 오금석 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호의안. 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이상훈 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호의안. 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호의안. 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본천 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 전) 한국개발 연구원 전) 맥킨지 컨설팅 현) LB 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오금석 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 전) 서울지방법원 판사 현) 법무법인 태평양 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) LG전자 인도네시아 법인장 전) LB루셈 대표이사 |