뉴스·공시
주식회사 디어유 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라청담 15층 로즈홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 심승규 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 탁영준 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 천영환 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 원용재 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 서민석 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사？린燒퓽？(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부？뼁？
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 탁영준 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 COO 現 (주)에스엠라이프디자인그룹 대표이사 |
| 천영환 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 투자전략실장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 기획조정실 |
| 원용재 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)디어유 CFO 前 토박스코리아 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심승규 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 現 (주)네오인사이트벤처스 대표이사 前 DFS Company 부사장, CFO |
(주)네오인사이트벤처스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민석 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 법무법인 해광 대표변호사 前 서울중앙지법 부장판사 |