뉴스·공시
(주)원티드랩 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,939 | - 매출액 | 39,467 | |
| - 부채총계 | 12,114 | - 영업이익 | 1,943 | ||
| - 자본금 | 4,728 | - 당기순이익 | 1,404 | ||
| - 자본총계 | 34,824 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,986 | - 매출액 | 39,668 | |
| - 부채총계 | 12,162 | - 영업이익 | 1,573 | ||
| - 자본금 | 4,728 | - 당기순이익 | 1,404 | ||
| - 자본총계 | 34,824 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(연결포함) -> 원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) -> 원안대로 가결 제2-1호의안: 사내이사 이복기 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호의안: 사내이사 황리건 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.상기 '1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미합니다. 2.상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 ？퓜鎌爛求？. 3.당사는 자산총액 1천억 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8항과 상법시행령 제34조 1항의 1에 해당하여 사외이사 선임의무가 없습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복기 | 1979-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업('06.02) 서울대학교 경영대학원 졸업('08.06) 전)Accenture 컨설팅 부장('08.06~'13.12) 전)체인지액션 대표이사('14.01~'14.03) 전)트리피칼 대표이사('14.04~'14.10) 현)㈜원티드랩 대표이사('15.04~현재) |
| 황리건 | 1980-10 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 컴퓨터공학과 졸업('07.02) 전)NHN 제품개발팀장('02.04~'07.03) 전)한국마이크로소프트 부장('07.04~'14.09) 현) ㈜원티드랩 개발총괄이사('15.04~현재) |