뉴스·공시
(주)마음에이아이 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층B동 밋업홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고안건 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인 제2호 의안 : 이사 선임 제2-1호: 사내이사 유태준 재선임 제2-2호: 사내이사 최홍섭 선임 제2-3호: 사외이사 강동석 선임 제3호 의안: 감사 선임 제3-1호: 감사 김종현 재선임 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태준 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - 서울대 미학 학사 - 삼일회계법인 회계사 - 現(주)마음에이아이 CEO |
| 1987-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대 물리학 학사 / 행정대학원 석사 - 前(주)마음에이아이 국내 사업 및 기술총괄 대표 - 現(주)맨드언맨드 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동석 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 전자공학 학사/석사 - 뉴욕주립대 정보기술 및 정책연구과정 - 성균관대 컴퓨터공학 박사 -서울대학교 행정대학원 -前한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장, 경영기획실장, 공공데이터활용지원센터장, 전자정부지원본부장 -前행정안전부 국가정보자원관리원장 -現서울벤처대학원대학교 연구교수 |
現서울벤처대학원대학교 연구교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 제일제당 관리본부 부장 - 제일제당 경영지원본부 상무 - CJ CGV 경영지원본부 상무 - CJ제일제당 경영지원 부사장 - CJ제일제당 상근자문 - (주)마음에이아이 감사 |