뉴스·공시
(주)마음에이아이 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,118 | - 매출액 | 10,175 | |
- 부채총계 | 35,504 | - 영업이익 | -3,915 | ||
- 자본금 | 3,076 | - 당기순이익 | -5,681 | ||
- 자본총계 | 19,615 | *주당순이익(원) | -928 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 55,625 | - 매출액 | 10,224 | |
- 부채총계 | 35,569 | - 영업이익 | -3,857 | ||
- 자본금 | 3,076 | - 당기순이익 | -5,556 | ||
- 자본총계 | 20,056 | *주당순이익(원) | -903 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 보고 안건 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표(연결및 별도) 승인 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임 - 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임 - 의결 정족수 부족으로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 - 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인 - 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
1. 제3호 의안 감사의 ?굼緞퓽? 의결 정족수 미달로 심의하지 못하였습니다. 2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 새로 취임할때까지 현 감사가 감사의 직무를 수행합니다. 3. 향후 주주총회를 통하여 안건 재심의를 진행할 예정입니다. |
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※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
최홍섭 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대 물리학 학사 / 행정대학원 석사 - 前(주)마음에이아이 국내 사업 및 기술총괄 대표 - 現(주)맨드언맨드 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
유태준 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - 서울대 미학 학사 - 삼일회계법인 회계사 - 現(주)마음에이아이 CEO |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
강동석 | 1964-04 | |
신규선임 | - 경북대학교 전자공학 학사/석사 - 뉴욕주립대 정보기술및정책연구과정 - 성균관대 컴퓨터공학 박사 - 서울대학교 행정대학원 - 前한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장, 경영기획실장, 공공데이터활용지원센터장, 전자정부지원본부장 - 前행정안전부 국가정보자원관리원장 - 現서울벤처대학원대학교 연구교수 |
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