뉴스·공시
케이카 주식회사 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로 100, 동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실1 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▶ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건(민원표) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건(김영곤) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건(한찬희) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(민원표) - 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김영곤) 제5호 의안: 2024 회계연도 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 2024 회계연도 집행임원보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ▶ 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2023년 12월 31일 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬희 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 연세대학교 경제학 연세대학교 경영대학원 MBA 전)안진회계법인 대표 전)안진회계법인 부회장 현)연세대학교 경제대학원 객원교수 현)㈜한독 사외이사 겸 감사 위원장 |
㈜한독 사외이사 겸 감사위원장 |
| ？恝幣？ | 1962-12 | 1 | 재선임 | 연세대학교 교육학 박사 전)현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 전)현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 전)현대C&R 외주사업본부장 현)신한대학교 교수 |
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| 김영곤 | 1969-08 | 1 | 신규선임 | 한양대학교 경영대학원 MBA 전)한국인적자원개발학회 이사 전)㈜다원인베스터 대표이사 전)㈜다원시스 사장(CFO) 현)㈜인벡스파트너스 대표이사 |
㈜인벡스파트너스 대표 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬희 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경제학 연세대학교 ？嚥뎬淪極？ MBA 전)안진회계법인 대표 전)안진회계법인 부회장 현)연세대학교 경제대학교 객원교수 현)㈜한독 사외이사 겸 감사위원장 |
| 민원표 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 교육학 박사 전)현대해상화재보험 연수원장 /인재개발부장 전)현대해상화재보험 제주지점장 /진주사업부장 전)현대C&R 외주사업본부장 현)신한대학교 교수 |
| 김영곤 | 1969-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경영대학원 MBA 전)한국인적자원개발학회 이사 전)㈜다원인베스터 대표이사 전)㈜다원시스 사장(CFO) 현)㈜인벡스파트너스 대표이사 |