뉴스·공시
주식회사 에프앤에프 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,005,098 | - 매출액 | 1,978,496 | |
| - 부채총계 | 687,357 | - 영업이익 | 551,835 | ||
| - 자본금 | 3,831 | - 당기순이익 | 425,018 | ||
| - 자본총계 | 1,317,741 | *주당순이익(원) | 11,144 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,761,641 | - 매출액 | 1,693,671 | |
| - 부채총계 | 493,270 | - 영업이익 | 527,087 | ||
| - 자본금 | 3,831 | - 당기순이익 | 415,331 | ||
| - 자본총계 | 1,268,371 | *주당순이익(원) | 10,889 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 64,842,659,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.93 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인, 사외이사 2인, 감사위원 3인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제3기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 64,842,659,700원, 주당배당예정액 : 1,700원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 4명:김창수, 마정만, 정민호, 정수정 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -사외이사인 감사위원 1명: 배준근 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사인 감사위원 2명: 윤종원, 임영진 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1961-04 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 現 (주)에프앤코 대표이사 - 現 (주)에프앤에프 대표이사 |
| 마정만 | 1966-12 | 3 | 재선임 | |
| 정민호 | 1975-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 사회학과 졸업 - Aon Hewitt 전무이사 역임 - 現 에프앤에프 HR 총괄 |
| 정수정 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 가정교육과 졸업 - 이랜드월드 대표이사 역임 - 現 (주)에프앤에프 사업운영지원 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종원 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 세무학과 졸업 - 現 대주회계법인 회계사 - 現 지에스리테일 사외이사 |
지에스리테일 사외이사 |
| 임영진 | 1960-11 | |
신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한금융지주회사 부사장 역임 - 신한카드 대표이사 사장 역임 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배준근 | 1961-07 | 1 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한화투자증권 전무 역임 - 現 노브랜드 사외이사 |
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| 윤종원 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울시립대학교 세무학과 졸업 - 現 대주회계법인 회계사 - 現 지에스리테일 사외이사 |
| 임영진 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한금융지주회사 부사장 역임 - 신한카드 대표이사 사장 역임 |