뉴스·공시
주식회사 에코프로에이치엔 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,787 | - 매출액 | 228,731 | |
| - 부채총계 | 115,093 | - 영업이익 | 41,861 | ||
| - 자본금 | 7,652 | - 당기순이익 | 33,630 | ||
| - 자본총계 | 110,694 | *주당순이익(원) | 2,207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 225,813 | - 매출액 | 228,946 | |
| - 부채총계 | 115,244 | - 영업이익 | 41,781 | ||
| - 자본금 | 7,652 | - 당기순이익 | 33,546 | ||
| - 자본총계 | 110,569 | *주당순이익(원) | 2,201 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,145,272,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.89 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | - | ||||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제3기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 600원) → 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김종섭 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이수환 선임의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김명선 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 이수환 선임의 건 → 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종섭 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | □ 한국과학기술원 화학공학 박사 □ 삼성SDI □ (현)에코프로에이치엔 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수환 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | □ 영남대 법학과 □ 법무법인 청우 대표 □ (현)에코프로에이치엔 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영제 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 연세대학교 법학박사 □ 한국은행 은행감독원 조사역 □ 금융감독원 부원장 □ 한국금융연수원 원장 □ (현)법무법인 광장 고문 |
| 김명선 | 1965-09 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 연세대학교 화학공학 석사 □ 현대전자 반도체연구소 □ (현)㈜윈스파이어 대표이사 |
| 이수환 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 영남대 법학과 □ 법무법인 청우 대표 □ (현)에코프로에이치엔 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 산업환경설비공사업 - 전기공사업 - 폐기물수집,운반,처리 및 원료 재생업 |
환경에너지 분야 및 소재 재생분야 신규 사업 영업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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