뉴스·공시
신한제9호기업인수목적 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,361 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,425 | - 영업이익 | -44 | ||
| - 자본금 | 454 | - 당기순이익 | 147 | ||
| - 자본총계 | 8,676 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
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- | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안: 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호의안: 감사 재선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-13 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송성엽 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 동부증권 주식회사 (1991.09~1999.08) 대신투자신탁운용 주식운용팀(과장) (1999.08~2003.08) PCA자산운용 주식운용팀장 (2003.08~2006.12) KB자산운용 주식운용본부장 (2006.12~2015.07) 브레인자산운용 대표이사 (2015.07~2020.06) 타임폴리오자산운용 대표이사 (2020.07~2023.07) 스트라이커캐피탈매니지먼트 대표이사 (2023.08~현재) |
스트라이커캐피탈매니지먼트 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1985-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대주회계법인 Staff (13.10 ~ 14.05) 삼정회계법인 Manager (14.06 ~ 20.05) 안세회계법인 Partner (20.06~21.08) 웅지세무대학교 겸임교수(20.08 ~ 21.08) 대주회계법인 소속회계사 (21.08 ~ 현재) |